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關于2020年第二次臨時股東大會的法律意見書
2020-11-06 00:00:00

浙江天冊律師事務所                        關于通策醫療 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書                  浙江天冊律師事務所            關于通策醫療股份有限公司 2020 年            第二次臨時股東大會的法律意見書                                                    編號:TCYJS2020H2135 致:通策醫療股份有限公司  根據《中華人民共和國證券法》(以下簡稱“證券法”)、《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“公司法”)和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》(以下簡稱“《股東大會規則》”)和《通策醫療股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)等法律、法規和其他有關規范性文件的要求,浙江天冊律師事務所(以下簡稱“本所”)接受通策醫療股份有限公司(以下簡稱“通策醫療”或“公司”)的委托,指派本所律師參加通策醫療 2020 年第二次臨時股東大會,并出具本法律意見書。  本法律意見書僅供通策醫療 2020 年第二次臨時股東大會之目的使用。本所律師同意將本法律意見書隨通策醫療本次臨時股東大會其他信息披露資料一并公告。  本所律師根據《證券法》、《公司法》及《股東大會規則》等法律法規和其他規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責的精神,對通策醫療本次臨時股東大會所涉及的有關事項和相關文件進行了必要的核查和驗證,指派律師出席了通策醫療 2020 年第二次臨時股東大會,現出具法律意見如下:  一、 關于本次臨時股東大會的召集、召開程序  1、經本所律師查驗,本次臨時股東大會由董事會提議并召集,根據公司董事會發布的《通策醫療股份有限公司關于召開 2020 年第二次臨時股東大會的通知》、《通策醫療股份有限公司關于 2020 年第二次臨時股東大會取消部分議案的公告》及相關  浙江天冊律師事務所                        關于通策醫療 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書 公告(以下簡稱“會議通知”),公司董事會擬定于 2020 年 11 月 5 日召開 2020 年第二次臨時股東大會,并于本次大會召開十五日前在《上海證券報》等指定媒體上以公告方式通知各股東。  2、根據本次大會的議程,提請本次大會審議的議案為:  《通策醫療股份有限公司關于為項目公司提供財務資助用于總部大樓建設暨關聯交易的議案》。  3、公司董事會已在會議通知中列明了本次大會的時間、地點、會議召集人、召開方式、出席會議對象、股權登記日以及提交本次大會審議的議案。  4、本次大會的股權登記日為 2020 年 10 月 29 日。  5、本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,網絡投票起止時間: 自 2020 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 5 日,采用上海證券交易所網絡投票系統,通 過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。  6、本次大會現場會議于 2020 年 11 月 5 日下午 14:25 在浙江省杭州市西湖區 靈溪北路 21 號合生國貿中心 5 號樓通策醫療股份有限公司十一樓會議室。  綜上,經本所律師驗證后認為,本次臨時股東大會按照公告的召開時間、召開地點、參加會議的方式及召開程序進行,符合法律法規和公司章程的規定。  二 、本次臨時股東大會出席會議人員資格  1、經本所律師查驗,出席本次股東大會現場會議和參加網絡投票的股東及股東 代理人共計 129 名(其中現場股東 4 名,網絡投票股東 125 名),出席股東所持有 表決權的股份總數共計 45,787,425 股,占通策醫療總股本的 14.28%。其中通過網絡投票系統進行表決的股東,由上海證券交易所相關身份驗證機構驗證其股東資格。根據法律、法規及公司章程的有關規定,上述股東及代理人有權對本次大會的議案進行審議、表決。  2、本次股東大會由董事長呂建明主持,出席本次股東大會現場會議的其他人員  浙江天冊律師事務所                        關于通策醫療 2020 年第二次臨時股東大會的法律意見書 為:公司董事、監事及高級管理人員及本所見證律師。  經審查,本次股東大會出席會議人員的資格符合有關法律、法規和公司章程的規定,合法有效。  三、 本次臨時股東大會的表決程序、表決結果  經查驗,本次大會按照法律、法規和公司章程規定的表決程序,采取記名投票方式就審議事項進行了投票表決。本次臨時股東大會審議的議案涉及關聯交易,關聯股東呂建明先生已回避表決。本次大會按公司章程規定的程序進行監票,當場公布表決結果,出席會議的股東及股東代表對表決結果沒有提出異議。  根據本所律師核查,提交本次臨時股東大會審議的議案經合法表決通過。本次大會沒有對會議通知中未列明的事項進行表決,會議記錄及決議均由出席會議的公司董事簽名。  經驗證,本所律師認為,本次臨時股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定,表決結果合法有效。  四、 結論意見  綜上所述,本所律師認為,本次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定,作出的決議合法、有效。  本法律意見書出具日期為 2020 年 11 月 5 日。  本法律意見書正本三份,無副本。

關于2020年第二次臨時股東大會的法律意見書.pdf


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